Каталог: Деловая литература »•» Банковское дело, финансы

	[автор не указан] Отмывание денег. Банковский мониторинг
	Издательство: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag
	Переплет: твердый; 413 страниц; 2006 г.
	ISBN: 978-3-7083-0396-3; Формат: увеличенный
	Язык: русский
	На сайте с 12.02.2009

Аннотация

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.

К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.

В продаже  Хочу купить

Искать похожие  только название автор и название

Добавить объявление продаю хочу купить

листать