В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.
Дополнительно: Заказы до 300 рублей или отправляю по почте, или самовывоз от метро Кузьминки. В этой ценовой категории встреча по договоренности не исключена, но по возможности. Цена указана БЕЗ СТОИМОСТИ доставки. Встреча по договоренности - бесплатно. Книги отправляемые по почте упаковываю в гофрокартон. Уважаемые заказчики, пожалуйста, состояние книги, условия доставки, другие вопросы,по возможности, уточня... [подробнее]
Дополнительно: Внимание!!!
В Москве не буду с 21 сентября по 14 октября 2024 года, поэтому, если книга нужна срочно, лучше пока не заказывать, ну, а если не срочно, то заказывайте. Книгу (книги) Вы обязательно получите, но имейте ввиду, что если закажете, то, ЭТИ ЗАКАЗЫ, БУДУТ ОБРАБОТАНЫ (договоримся о встрече или книги будут высланы) ПОСЛЕ 14 октября.
Нажимая кнопку "Сделать заказ", вы соглашаетесь н... [подробнее]